Línea Cumplimiento y riesgo · una solución bëltian BUSINESS
VERO
Compliance · Integridad y denuncias
El programa de cumplimiento, operando y con evidencia.
01Para quién
Áreas de cumplimiento y oficiales de cumplimiento en empresas.
02Qué resuelve
El programa de cumplimiento vive en planillas y correo, el canal de denuncias está aislado y, ante un evaluador, no hay evidencia íntegra de que el programa opera.
03La solución
Compliance, integridad y canal de denuncias en una plataforma, con un registro de auditoría verificable.
VERO
Capacidades
06 capacidades
- 01
Canal de denuncias anónimo: la aplicación no registra el nombre, el correo ni la IP del denunciante, y entrega un token de seguimiento y comunicación con el denunciante.
- 02
Gestión de casos con plazos y vínculo al catálogo de delitos de la normativa aplicable; la IA sugiere severidad y categoría, y la decisión es humana.
- 03
Registro de auditoría inmutable con firma criptográfica y exportación de evidencia verificable.
- 04
Debida diligencia de terceros, con revisión contra listas de sanciones internacionales.
- 05
Políticas con atestación, regalos y hospitalidad, conflictos de interés y capacitación con certificado verificable.
- 06
Matriz de riesgo con puntaje en tiempo real.
Implementación, despliegue y modalidad
Implementación
El alcance se ajusta al tamaño de la organización: empresa mediana, grande u holding. Configuramos los registros del servidor para no conservar la IP de quien denuncia.
Despliegue
En la infraestructura de la empresa. La IA usa un modelo administrado u, opcionalmente, un modelo local para que ningún dato salga de la institución.
Modalidad
Licencia con transferencia.
Pago por hitos: licencia con código fuente, implementación en la infraestructura del cliente, capacitación y transferencia. La mantención es opcional.
Ver las formas de contratarReunión de diagnóstico
Conversemos sobre su proceso.
En una reunión de diagnóstico revisamos el proceso, el volumen y las restricciones de datos de su institución, y le proponemos la solución, el escenario de despliegue y la primera etapa.